Heb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onderzoek te verrichten en je bevindingen helder te rapporteren? Dan zou de functie van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!
Wat ga je doen als Junior CDD Analist?
Als Junior CDD (Customer Due Diligence) Analist leer je in het begin de fijne kneepjes van het vak. Je start met een intensieve training om bekend te raken met onze systemen, de relevante wet- en regelgeving, en de beste manieren om klantinformatie te verzamelen en te analyseren. Je leert hoe je risicofactoren kunt identificeren en hoe je duidelijke en nauwkeurige reviews kunt schrijven. Nadat je deze basisvaardigheden hebt opgedaan, ga je zelfstandig aan de slag met klantdossiers. Deze dossiers kunnen zowel natuurlijke personen als organisaties omvatten, vooral als je ervaring hebt met bedrijfsstructuren en het interpreteren van financiële balansen.
Jouw taken:
...
